两个人在线观看BD          新疆汇嘉时间百货股份有限公司                孤苦董事述职讲述   看成新疆汇嘉时间百货股份有限公司（以下简称“公司”）的孤苦董事，本 东说念主严格按照《公司法》《上海证券往返所上市公司自律监管提醒第 1 号--法式运 作》《上市公司科罚准则》等法律法例及《公司规矩》《孤苦董事料理主见》的 规矩，本着客不雅、自制和孤苦的原则，以悉力的派头诚实地实际职责。实时掌持 公司的分娩运筹帷幄情况，按期出席股东大会和董事会，积极进展孤苦董事的作用。 肃肃审查各项议案，对公司的干系事项发表孤苦的办法和建议，切实珍摄扫数股 东，异常是宏大中小股东的正当权益。现将本东说念主 2023 年度实际孤苦董事职责情 况申报如下：   一、孤苦董事的基本情况   （一）个东说念主责任履历、专科及兼职情况   马新智，男，1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，料理学博士。 多年来一直在新疆大学从事素养与筹商责任，曾任新疆大学 MBA 中心主任、新疆 大学文化发展筹商中心常务副主任；2012 年 5 月至 2018 年 5 月任中国石油集团 工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新时期股份有限公司）孤苦董事；2015 年 5 月至 2021 年 11 月任光正眼科病院集团股份有限公司孤苦董事； 2021 年 5 月至 2022 年 2 月任新疆海外实业股份有限公司孤苦董事；2022 年 4 月于今任新 疆天聚树立投资集团有限公司外部董事；2022 年 9 月于今任江苏中润光能科技 股份有限公司孤苦董事；2023 年 4 月于今任新疆兵团勘探设想院集团股份有限 公司孤苦董事；2020 年 4 月于今任公司孤苦董事。   （二）是否存在影响孤苦特性况   看成公司的孤苦董事，本东说念主与公司之间不存在诸如雇佣关系、往返关系、亲 属关系、《上海证券往返所上市公司自律监管提醒第 1 号--法式运作》《上市公 司孤苦董事料理主见》等干系法律法例规矩的影响孤苦性的情况。   二、孤苦董事年度履职概况   （一）出席董事会、股东大会、有意委员会会议情况 事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，召开审计委员会 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考查委员会 2 次，本东说念主差异出席了公司召开的 9 次董事会、3 次股东大会、7 次审计委员会及 2 次薪酬与考查委员会。   本东说念主严格按照联系法律、法例的干系规矩实际职责，对于每次需董事会审议 的议案，齐肃肃审阅干系贵府，了解干系信息，利用本身的专科学问作念出孤苦、 自制的判断。在发表孤苦办法时，不受公司和主要股东的影响，切实珍摄中小股 东的正当权益。   阐述中国证监会《上市公司孤苦董事料理主见》以及《上海证券往返所上市 公司自律监管提醒第 1 号--法式运作》等的干系规矩，聚首公司本身本色情况， 公司 2023 年度纠正了《孤苦董事料理主见》，讲述期内未召开孤苦董事有意会 议。   （二）干系决议及表决效果   上述会议本东说念主莫得缺席或连接两次未躬行出席会议的情况，本东说念主以为 2023 年度公司董事会十分有意委员会的召集召开安妥法定技艺，要紧事项均实际了相 关审批技艺，正当有用，故对董事会十分有意委员会各项议案均投了奖饰票，无 建议异议的事项，也莫得反对、弃权的情况。   （三）到公司现场磨真金不怕火及公司配合咱们责任的情况 实地磨真金不怕火公司运作情况，与公司董事、监事、高档料理东说念主员及干系责任主说念主员保持 有用调换。   在召开干系会议前，本东说念主主动了解并赢得作念出决策所需要的情况和贵府，认 真审阅会议文献，孤苦、客不雅、审慎地专揽表决权，针对本色初始中遭遇的问题 实时建议树立性办法。通过会议、电话、电子邮件等多种形式与公司料理层及相 关责任主说念主员保持密切筹商。公司干系东说念主员积极配合，在干系会议前实时传递议案 及干系材料，充分保证了本东说念主的知情权；实时申报公司分娩运筹帷幄及要紧事项进展 情况，征求办法并听取建议。同期，本东说念主时候柔柔外部商场环境的变化，积极评 估这些变化对公司的潜在影响，诚实实际职责，充分进展孤苦董事的作用。      三、孤苦董事年度履职要点柔柔事项的情况   （一）关联往返情况 认 2022 年过活常关联往返实际情况并展望 2023 年过活常关联往返的议案》。该 关联往返是夙昔运筹帷幄所需，属于夙昔的生意行动。往返罢黜自制合理的订价原则， 成心于公司业务的赓续雄厚发展，莫得导致对关联方的要紧依赖或对公司孤苦性 的不利影响，安妥干系法律法例及《公司规矩》的要求，且在决策经由中死守了 自制、自制、自觉、诚信的原则，未毁伤公司及股东的利益。 计 2023 年过活常关联往返的议案》。本东说念主以为，这次补充展望的 2023 年度公司 与关联方的日常关联往返属于夙昔的运筹帷幄行动，安妥干系法律法例以及《公司章 程》的规矩。往返在订价和结算形式上罢黜了公开、自制、自制的原则，有据可 依，不存在毁伤上市公司和整体股东利益的情况，也不会对公司业务的孤苦性产 生不利影响。   （二）对外担保及资金占用情况   讲述期内，公司死守干系法律法例的规矩，对外担保事项成心于得志公司及 下属公司的运筹帷幄及业务发展，而况大概严格适度对外担保风险，无非法担保的行 为，不存在毁伤公司及整体股东异常是中小股东利益的情形。   公司大概严格死守干系法律法例及干系监管要求，不存在公司为控股股东及 其他关联方垫支工资、福利、保障、告白等期间用度的情况，不存在相互代为承 担成本和其他开销的情况，也不存在将资金径直或曲折地提供给控股股东十分他 关联方使用的情形。   （三）高档料理东说念主员提名及薪酬情况 级料理东说念主员及 2023 年度高档料理东说念主员薪酬决策的议案，第四色空婷婷经审核候选东说念主的干系资 料并审查提名与聘用技艺后，以为其任职经验合规、聘用经由正当。高档料理东说念主 员年度薪酬决策琢磨了公司所处行业和地区的薪酬圭臬，并聚首了公司本色运筹帷幄 情况，其审议技艺罢黜了《公司规矩》及干系法例，莫得毁伤到公司及中小股东 的利益。   （四）事迹预报及事迹快报情况   讲述期，公司阐述《上海证券往返所股票上市法则》的规矩，聚首公司本色 情况，实时发布了《2022 年年度事迹预报公告》和《2023 年半年度事迹预增公 告》。   （五）聘用或更换管帐师事务所情况   经审阅董事会提供的干系贵府，大信管帐师事务所（特等等闲联合）具备证 券期货业务执业经验，得志《公司规矩》对于聘用财务审计和里面适度审计机构 的要求。大信管帐师事务所领有上市公司提供审计事迹的丰富告诫和智力，大概 得志公司财务和里面适度审计的要求。在聘期间，大信管帐事务所（特等等闲合 伙）大概孤苦、客不雅、自制地实时完成商定的审计业务。公司的续聘决策技艺符 合《公司法》《公司规矩》及《上海证券往返所股票上市法则》等干系规矩。   （六）现款分成十分他投资者答复情况   经公司第五届董事会第三十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，结 合公司靠近的宏不雅经济环境、运筹帷幄情状、现款流等情况，琢磨公司长久发展计谋 及短期运筹帷幄情况，为更好的保障公司夙昔分娩运筹帷幄和雄厚发展，珍摄股东的永久 利益，公司 2022 年度未进行利润分派，亦未进行老本公积金转增股本。我以为： 本次利润分派决策是基于公司本色情况，聚首行业近况及公司运筹帷幄发展运筹帷幄的综 合考量，成心于稳步推动公司可赓续发展和珍摄整体股东的永久利益。公司董事 会对于该项决策的审议表决技艺安妥《公司法》及《公司规矩》干系规矩，不存 在毁伤公司及中小股东利益的情形。   （七）公司股东及容许实际情况   经审查，公司及干系股东在讲述期内未发生违抗容许实际的情况。   （八）信息裸露的实际情况   公司严格死守干系监管规矩，守法地实际信息裸露义务，赓续鼓励公司科罚 的法式化和透明化程度。讲述期内，公司依照《上海证券往返所股票上市法则》 及《公司规矩》等法式要求，信守信息裸露的“公开、自制、自制”原则，信息 裸露干系东说念主员严格依照法律法例要求实际裸露义务。本东说念主对 2023 年的信息裸露 行动进行了监督，公司的信息裸露果然、准确、齐全、实时，不存在造作纪录、 误导性述说或要紧遗漏。   （九）里面适度的实际情况   讲述期内，本东说念主按照中国证监会的干系要求督促公司完善法东说念主科罚结构、加 强公司的法式化运作。公司主动完善里面适度体制机制树立，谐和公司各职能部 门及下属子公司共同开展里面适度法式树立责任。罢黜全面性、审慎性、有用性 和实时性原则，公司已基本建立了较为完善的里面适度轨制体系，并能得到有用 实际。   （十）董事会以及下属有意委员会的运作情况   公司董事会十分下属有意委员会严格死守干系法律法例、《公司规矩》以及 各有意委员会的议事法则，确保其行动的正当性和合规性。各有意委员会在审议 议案时充分进展了专科上风，为董事会的决策提供了有劲的援助，确保了决策的 科学性和合感性。通过充分筹商和审慎审议，公司董事会对要紧事项均大概变成 有用决策，从而在公司的运筹帷幄料理中进展了中枢作用。   看成董事会薪酬与考查委员会的召集东说念主、董事会审计委员会委员及董事会战 略委员会委员，本东说念主严格按照各项规章轨制的要求，本着肃肃负责、悉力诚信的 原则，诚实地实际了其职责，并聚首公司的本色情况，为董事会的决策经由提供 了专科的办法和建议。   （十一）对于建立健全轨制树立的情况   公司喜爱树立和健全各类轨制，通过不竭完善轨制来法式料理、决策、运营 等行动，明确权责，变成有用的监督机制，普及公司科罚水平。   讲述期内，按照证监会和证券往返所的要求，公司实时纠正完善孤苦董事制 度，从轨制上进一步保证了咱们专揽权柄；公司也积极为咱们履职提供便利，确 保了咱们奏凯履职。   四、总体评价和建议   看成公司孤苦董事，2023 年本东说念主严格死守孤苦董事的孤苦性要乞降事迹操 守，监督公司法式运作，按期出席干系会议，肃肃审议各项议案，对公司运筹帷幄和 业务发展发表了专科性办法，与公司保持积极调换，积极珍摄公司和股东，异常 是中小股东的正当权益。 聚首本身的专科上风，诚实实际孤苦董事的义务，促进公司法式运作。加强同公 司董事会、监事会、运筹帷幄料理层之间的调换与配合，进展孤苦董事的作用，利用 专科学问和告诫为公司发展提供更多有树立性的建议，积极地为公司雄厚、健康 发展和法式运作孝敬力量。                   讲述东说念主：第六届董事会孤苦董事：马新智