青柠视频在线观看BD     广东凌霄泵业股份有限公司               孤立董事 2023 年度述职酬报               广东凌霄泵业股份有限公司               孤立董事2023年度述职酬报                     （邵明） 诸君推动及代表：   四肢广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的孤立董事，2023年， 本东说念主严格按照《公司规定》、《孤立董事职责确定》等规章轨制的关系要求，勤 勉、诚笃地履行职责，干与了2023年度的董事会会议，厚爱审议各项议案，客不雅 地发表我方的不雅点和看法，利用我方的专科学问作念出孤立、平正的判断，深刻公 司现场造访，了解公司策划情状和里面戒指的设立及董事会决议实验情况，积极 参与公司惩办，为公司策划和发展建议合理化的看法和建议，切实爱戴公司推动 尤其是中小推动的利益。   一、孤立董事的基本情况   （一）个东说念主职责履历、专科配景及兼职情况   本东说念主邵明，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学机械 工程学院，工学博士，老师，国度级有杰出孝顺中后生众人，享受国务院特殊津 贴，曾获取“国度科学本领跳动二等奖”、“广东省科学本领一等奖”等奖项。 年7月至1996年1月历任新疆工学院讲师、副老师、老师，其中1988年10月至1989 年10月为日本佐贺大学中国政府叮嘱预计生，1990年9月至1993年6月为重庆大学 机械制造专科博士生获取工学博士学位，1994年1月至1996年2月在南京航空航天 大学从事博士后预计；1996年2月至2016年6月历任华南理工大学老师、博导、国 家金属材料近净成形工程本领预计中心副主任，其中1997年10月至1998年10月为 日本佐贺大学中国政府叮嘱预计员；2016年7月任华南理工大学广州学院机械工 程学院老师、副院长，2018年4月至2021年12月任广州城市理工学院机械工程学 院/机器东说念主工程学院老师、院长。现任广东省机械工程学会监事长、广州竞标新 动力汽车部件股份有限公司董事、广东凌霄泵业股份有限公司孤立董事。       广东凌霄泵业股份有限公司                    孤立董事 2023 年度述职酬报      （二）孤立性自查及诠释      经自查，本东说念主四肢公司的孤立董事，本东说念主及嫡系支属、主要社会关系均不在 公司或其从属企业担任除孤立董事之外的其他职务；莫得为公司或其从属企业提 供财务、法律、照应等作事。除孤立董事津贴外，莫得从公司过甚主要推动或有 蛮横关系的机构和东说念主员处取得特别的、未予涌现的其他利益，不存在影响孤立性 的情况。本东说念主合适中国证监会《上市公司孤立董事管束主义》及《公司规定》所 要求的孤立性和担任公司孤立董事的任职经验，好像进行客不雅、孤立的专科判断， 不存在影响孤立性的情况。      二、孤立董事年度履职概况      （一）出席董事会、推动大会会议情况 项材料进行厚爱审核，了解联系情况，积极参与各项议题的辩论，孤立、客不雅、 审慎地哄骗表决权，以下为本东说念主出席2023年董事会及推动大会的具体情况： 孤立董    今年应干与董   亲身出席次数       委用出席次数   投票情况    列席推动大 事称号     事会次数                                   会次数 邵明        4          4         0      无反对看法      1      （二）参与董事会特意委员会、孤立董事特意会议职责情况      酬报期内，证实中国证监会的要求及公司制定的《孤立董事职责确定》的规 定，本东说念主担任公司董事会提名委员会的主任委员和薪酬与侦察委员会的委员，并 按照公司《董事会薪酬与侦察委员会职责确定》、《董事会提名委员会职责确定》 联系功令，极力尽职，履行了各特意委员会委员的职责。主要履行的职责如下：      四肢董事会提名委员会的委员，本东说念主积极温雅公司董事及高等管束东说念主员的工 作推崇，确保董事及高等管束东说念主员极力尽职地履行岗亭职责。并审议通过了《关 于公司孤立董事邵明上一年度的职责推崇的议案》、                       《对于公司孤立董事徐军辉上 一年度的职责推崇的议案》、             《对于公司非孤立董事上一年度职责推崇的议案》等 议案。     广东凌霄泵业股份有限公司                 孤立董事 2023 年度述职酬报   四肢董事会薪酬与侦察委员会的委员，本东说念主证实公司的策划情况，审查公司 董事、监事、高等管束东说念主员的薪酬与津贴是否合理，激发机制是否灵验，公司内 部审议通过了《对于审查公司里面董事及高等管束东说念主员履行职责情况及绩效考评 的议案》。   公司证实最新《上市公司孤立董事管束主义》校正了《孤立董事职责确定》， 并于 2024 年 4 月 9 日经第十一届董事会第六次会议审议通事后奏效，2024 年度， 本东说念主将参照实验。   （三）哄骗孤立董事权利的情况   （四）与里面审计机构及经办公司审计业务的管帐师事务所就公司财务、 业务情状进行疏通的情况 行联系职责，证实公司本体情况，对公司里面审计机构的审计职责进行监督查验； 对公司里面戒指轨制的建立健全及实验情况进行监督；与管帐师事务所就审计工 作的安排与要点职责进展情况进行疏通，爱戴审计成果的客不雅、平正，爱戴公司 合座推动的利益。   （五）保护投资者权益的联系职责   无间温雅公司的信息涌现职责，使公司能严格按照《深圳证券来回所股票上     《深圳证券来回所上市公司自律监管疏导第 1 号——主板上市公司措施 市功令》、 运作》等法律、法例和公司《信息涌现管束轨制》的关系章程，委果、准确、及 时、完好和平正地完成信息涌现职责。       广东凌霄泵业股份有限公司               孤立董事 2023 年度述职酬报      四肢公司的孤立董事，本东说念主通过干与专科委员会、董事会、推动大会、现场 历练、电话辩论及与管束层的交流等花式，了解掌抓公司所面对的宏不雅经济处所、 行业发展趋势等宏不雅情况及公司分娩策划管束的程度等里面动态信息，抽查公司 的三会府上档案，晓晓电影122xx财务府上，温雅里面戒指等轨制的完善及实验情况、董事会决 议实验情况、财务管束和业务发展等联系事项，温雅公司的关联来回、信息涌现、 承诺履行、分成战略实验等情况，对董事、高等管束东说念主员履职进行灵验地监督和 查验，温雅董事、高等管束东说念主员的薪酬是否合理，实时了解公司的泛泛策划状态 和可能产生的策划风险。同期温雅机械行业的发展情况，运用我方在机械行业的 专科学问，为公司的本领职责、分娩职责建议我方的视力。      本东说念主一直戒备学习中国证监会及深圳证券来回所最新法律、法例和各项规章 轨制，积极干与深圳证券来回所组织的联系培训，全面的了解上市公司管束的各 项轨制，不休升迁我方的履职智商，变成自愿保护社会公众推动权益的念念想意志， 为公司的科学决策和风险详实，提供更好的看法和建议，促进公司进一步措施运 作。      通过干与公司推动大会、事迹诠释会等花式，与中小投资者保持融会的疏通 渠说念，了解中小投资者诉求，积极爱戴中小投资者的权益。      三、年度履职要点温雅事项的情况      （一）应当涌现的关联来回      公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第十一届董事会第二次会议和第十一届监事 会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度公司泛泛关联来回展望的议案》，关联 董事王海波规避表决，公司孤立董事对本次关联来回事项发表了事先认同看法， 和应承看法，审批武艺合适联系章程。      泛泛关联来回事项订价原则合理、订价公允，合适买卖旧例，遵循了公开、 平正、平正的原则，合适公司和合座推动的利益，不存在损伤公司及合座推动， 零散是中小推动和非关联推动权益的情形，2023 年关联来回本体发生总金额未 零散公司董事会、推动大会审议通过的泛泛关联来回展望额度畛域。    广东凌霄泵业股份有限公司            孤立董事 2023 年度述职酬报   （二）公司及联系方变更或者豁免承诺的决策；   酬报期内，公司不存在该事项   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及选拔的措施；   酬报期内，公司不存在该事项   （四）涌现财务管帐酬报及依期酬报中的财务信息、里面戒指评价酬报；   本东说念主以为公司所涌现的财务管帐酬报及依期酬报中的财务信息委果、准确、 完好，不存在失实记录、误导性解释或关键遗漏。公司按照企业里面戒指措施体 系的章程，建立健全和灵验实施里面戒指，里面戒指具有灵验性，并照实涌现内 部戒指评价酬报，酬报内容不存在职何失实记录、误导性解释或关键遗漏，酬报 内容具有委果性、准确性和完好性。   （五）聘请、解聘经办上市公司审计业务的管帐师事务所；   公司第十一届董事会审计委员会第一次会议、第十一届董事会第二次会议、 第十一届监事会第二次会议及 2022 年年度推动大会审议通过了《对于续聘管帐 师事务所的议案》，公司孤立董事对本次续聘管帐师事务所发表了明确的应承意 见，续聘天衡管帐师事务所为公司 2023 年度审计机构，审批武艺正当灵验。天 衡在年度审计职责中，厚爱负责，遵循孤立、客不雅、平正的事迹准则，从管帐专 业角度爱戴了公司和推动的利益。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东说念主；   酬报期内，公司不存在该事项   （七）因管帐准则变更除外的原因作出管帐战略、管帐忖度或者关键管帐 破绽改动；   酬报期内，公司不存在该事项   （八）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高等管束东说念主员；   酬报期内，公司不存在该事项       广东凌霄泵业股份有限公司           孤立董事 2023 年度述职酬报      （九）建议董事、高等管束东说念主员的薪酬，制定或者变更股权激发策划、员 工持股策划，激发对象获授权益、哄骗权益条目竖立，董事、高等管束东说念主员在 拟分拆所属子公司安排持股策划。      酬报期内，公司不存在该事项      四、总体评价和建议 要求履行孤立董事职责，就董事会各项议案进行了孤立、客不雅、平正地审议并仔 细、审慎地哄骗了系数表决权，对子系事项厚爱发表了看法；同期，对公司董事、 高等管束东说念主员的履职情况进行督促与历练，温雅董事、高等管束东说念主员薪酬的合理 性，切实爱戴合座推动尤其是中小推动的正当权益。以上是本东说念主在 2023 年度履 行职责情况申报。 公司规定的章程和要求，履行孤立董事的义务，阐扬孤立董事的作用，执意爱戴 合座推动零散是中小推动的正当权益，为促进公司无间、褂讪、健康发展作出努 力。      特此酬报。                                  孤立董事：邵明