夫人每天都在线打脸        武汉长盈通光电时刻股份有限公司          零散董事 2023 年度述职呈报                    （李奔）   本东说念主行为武汉长盈通光电时刻股份有限公司（以下简称“公司”）的零散董 事，严格按照《公司法》等关联法律律例和《公司功令》、《零散董事劳动详情》 等轨制的律例和要求，在 2023 年的劳动中，本着诚挚、奋勉、尽责的原则，认 真试验职责，充分发扬零散董事的作用，切实爱戴了公司举座利益和全体推进特 别是中小推进的正当权益。现将 2023 年度本东说念主试验零散董事职责的情况呈报如 下：   一、零散董事的基本情况   （一）个东说念主劳动履历、专科布景及兼职情况   本东说念主李奔，中国国籍，无境外历久居留权，1975 年出身。中国东说念主民大学硕士 磋议生学历，经济学专科。1998 年至 2001 年，任西南证券股份有限公司投资银 行部高等司理；2001 年至 2004 年，任华安证券股份有限公司投资银行部总司理 助理；2004 年至 2008 年，任天一证券有限劳动公司北京投资银行部总监；2008 年至 2012 年，任广州证券有限劳动公司北京投资银行部扩张总司理；2012 年至 任北京荟高讼师事务所金融部主任；2020 年于今，任北京晶品特装科技股份有 限公司零散董事；2021 年于今，任中关村科学城城市大脑股份有限公司零散董 事；2021 年于今，任北京蓝色星际科技股份有限公司零散董事；2022 年于今， 任北京大至磋商有限公司监事；2020 年 8 月于今，任公司零散董事。   （二）是否存在零散脾性况证明   行为公司的零散董事，除在公司担任零散董事除外，本东说念主及嫡系支属均未在 公司或其附庸企业任职，也未在公司主要推进担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股推进或其各自的附庸企业提供财务、法律、磋商等服务的情形，与公司以 及公司主要推进之间不存在妨碍本东说念主进行零散客不雅判断的关系，不存在影响零散 董事零散性的情况。   二、零散董事年度履职情况   （一）出席会议情况 会议的情况；公司共召开 4 次推进大会，本东说念主行为零散董事均出席了会议。本着 奋勉尽责的格调，本东说念主隆重审议各个议案，充分纠合自己的专科常识，积极参与 各议题的磋议并客不雅发表我方的不雅点，零散平正地试验职责，解析、明确地发表 零散倡导，以严慎的格调诳骗表决权，对公司董事会作念出科学决策起到了积极作 用。呈报期内，本东说念主未对公司董事会、推进大会审议通过的各项议案薄情异议。   本东说念主合计公司董事会及推进大会的召集、召开及表决圭臬适合《中华东说念主民共 和国公司法》和《公司功令》的关联律例，作念出的决议正当、有用，故对董事会 各项议案过甚它事项均投了应允票，无薄情异议、反对、弃权的情形，充分发扬 零散董事在公司计算发展，合规运作等方面的职能，积极爱戴公司，很是是中小 推进的正当权益。   呈报期内，本东说念主出席公司董事会会议和推进大会的具体情况如下：                                                参加推进                          参加董事会情况                                                大会情况  董事   是否独                               是否连续             今年应参         以通信                   出席推进  姓名   立董事          切身出         奉求出 缺席   两次未亲             加董事会         步地参                   大会的次                    席次数         席次数 次数   自参加会              次数          加次数                    数                                          议  李奔    是     15     15    15    0   0    否      4   （二）参加有意委员会的劳动情况   为积极推动董事会专科委员会劳动，强化董事会专科职能，公司董事会下设 审计委员会、薪酬与观看委员会、提名委员会及政策委员会。有用保险了董事会 决策的科学性和合感性，束缚完善公司法东说念主处分结构和内控体系，提高范例运作 水平。2023 年主要试验以下职责：   本东说念主行为公司董事会薪酬与观看委员会召集东说念主兼委员、董事会审计委员会委 员、第二届董事会提名委员会委员，在职职时期按照《零散董事劳动详情》、《董 事会薪酬与观看委员会劳动详情》、《董事会审计委员会劳动详情》、《董事会 提名委员会劳动详情》等关联治理轨制的律例，本着恪称牵扯、奋勉尽责的格调， 隆重审阅各项议案及关联材料，充分发表了零散倡导。 会召集东说念主兼委员，本东说念主均切身出席，审议了对于公司高等治理东说念主员薪酬、对于公 司董事薪酬等关联议案，隆重试验委员职责。 均切身出席，审议了按期呈报、召募资金存放与使用情况专项呈报等关联议案， 并薄情了关联专科倡导，隆重试验委员职责。  行为第二届董事会提名委员会委员，任职时期公司共召开提名委员会会议 1 次，本东说念主均切身出席，审议了对于公司新增高等治理东说念主员等关联议案，进行阅历 审查，隆重试验委员职责。  （三）参加零散董事有意会议的劳动情况 于毁灭子公司优先增资权暨关联来回、对于使用超募资金及部分闲置召募资金进 行现款治理、对于使用闲置自有资金购买答理居品等关联议案，隆重试验零散董 事职责。  （四）学习和培训情况 律例及关联轨制，积极参与公司及监管机构组织举办的关联培训，包括：“董监 高合规来回培训”、         “上市公司股份回购暨上市公司董监高增捏股份专题培训”、 “湖北辖区上市公司零散董事轨制改造专题培训”等，加深对关联律例尤其是涉 及到范例公司法东说念主处分结构和社会公众推进权益保护等关联律例的意志和解析， 加强自己履职的能力，为公司的科学决策和风险看守提供更好的倡导和建议，来吧综合促 进公司进一步范例运作。  （五）现场教练及公司联结零散董事劳动情况 时，通过电话、调研等多种样式与公司、董事、监事、高等治理东说念主员保捏长效沟 通，积极脸色董事会决议的扩张情况、信息涌现劳动的扩张情况、里面限定轨制 的成就、扩张情况及紧要事项的进展情况，为公司范例运作提供合理化建议，促 进董事会决策的科学性和客不雅性。  公司为保证零散董事有用诳骗权力，为本东说念主提供了必要的条目，大约就公司 分娩计算等紧要事项与本东说念主进行实时疏通，对本东说念主要求补充的尊府大约实时进行 补充或评释，为零散董事试验职责提供了较好的协助。  （六）会同公司审计委员会脸色公司年度审计呈报的编制和涌现，切实试验 职责，照章作念到奋勉尽责。实时听取上市公司治理层和财务总监对于公司今年度 分娩计算、范例运作及财务方面的情况和投、融资举止等紧要事项进展情况的汇 报。参加审议年度审计呈报的董事会会议，主要脸色董事会会议召开的圭臬、相 关事项的提议圭臬、决策权限、表决圭臬、隐讳事宜、议案材料的提交时期和完 备性。  （七）发表零散倡导情况 零散倡导及事先招供倡导。本东说念主合计公司 2023 年审议的紧要事项均适合《公司 法》、《证券法》等关联法律、律例和《公司功令》的律例，体现了公开、平正、 平正的原则，公司审议和表决紧要事项的圭臬正当有用，不存在挫伤公司及全体 推进，很是是中小推进利益的情形。  与其他零散董事对公司紧要事项进行核查并发表以下零散倡导：       会议称号                发表事项  第一届董事会第十八次会 对于《使用超募资金及部分闲置召募资金进行  议             现款治理的议案》的零散倡导；                对于《公司使用闲置自有资金购买答理居品的                议案》的零散倡导  第一届董事会第十九次会 对于《公司新增高等治理东说念主员的议案》的零散  议             倡导  第一届董事会第二十次（临 《对于使用召募资金置换预先参加募投名堂的  时）会议          自筹资金的议案》的零散倡导；                《对于通过开立召募资金保证金账户步地开具                银行承兑汇票支付募投名堂款项的议案》的独                立倡导  第一届董事会第二十一次 《对于调治使用超募资金及部分闲置召募资金  （临时）会议        进行现款治理额度的议案》的零散倡导；              《对于调治使用闲置自有资金购买答理居品额              度的议案》的零散倡导 第一届董事会第二十二次 对于 2022 年度里面限定评价呈报的零散倡导； 会议           对于公司 2023 年过活常关联来回预测的零散意              见；              对于公司聘用 2023 年度财务审计、内控审计机              构的零散倡导；              对于 2022 年度利润分配预案的零散倡导；              对于 2022 年度召募资金存放与使用情况的零散              倡导；              对于公司董事薪酬的零散倡导；              对于公司高等治理东说念主员薪酬的零散倡导；              对于公司司帐政策变更的零散倡导；              对于公司使用部分超募资金历久补充流动资金              的零散倡导；              对于公司使用召募资金置换预先已支付刊行费              用的自有资金的零散倡导；              对于公司高等治理东说念主员 2022 年度薪酬情况的独              立倡导              对于对外担保情况的零散倡导 第一届董事会第二十三次 对于武汉长盈通光电时刻股份有限公司变更部 （临时）会议       分募投名堂投资金额、使用超募资金加多部分              募投名堂投资额的零散倡导 第一届董事会第二十四次 《对于（临时）会议       案）>过甚纲领的议案》的零散倡导；              对于本激发筹谋设定方针的科学性和合感性的              零散倡导 第一届董事会第二十五次 《对于调治 2023 年摈弃性股票激发筹谋关联事 （临时）会议       项的议案》的零散倡导；                《对于向 2023 年摈弃性股票激发筹谋激发对                象初度授予摈弃性股票的议案》的零散倡导  第一届董事会第二十六次 对于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独  （临时）会议        立董事候选东说念主的倡导；                对于董事会换届选举暨提名第二届董事会零散                董事候选东说念主的倡导；                对于为公司董事、监事、高等治理东说念主员购买责                任险的零散倡导  第一届董事会第二十七次 对于公司 2023 年半年度召募资金存放与内容使  会议            用情况的专项呈报的零散倡导  第二届董事会第一次会议   《对于聘任公司总裁的议案》的零散倡导；                《对于聘任公司副总裁、财务总监的议案》的                零散倡导；                《对于指定曹文静先生代行董事会文书职责的                议案》的零散倡导  第二届董事会第四次（临 对于控股子公司实施股权激发暨关联来回议案  时）会议          之零散倡导；                对于聘任曹文静先生为公司董事会文书的议案                之零散倡导  第二届董事会第五次（临 对于使用超募资金及部分闲置召募资金进行现  时）会议          金治理的议案之零散倡导；                对于使用闲置自有资金购买答理居品的议案之                零散倡导  针对上述事项，本东说念主均发表了明确的应允倡导。  （八）保护投资者权益方面所作念的劳动 会会议，隆重审议各项议案，核查内容情况，对审议事项作出平正判断，零散、 客不雅、审慎地诳骗表决权，为公司计算、治理和里面限定等方面提供倡导和建议， 切实爱戴公司和推进的正当权益。 律例的关联律例试验信息涌现义务，保证公司信息涌现的果真、准确、齐备、及 时、平正。  三、零散董事年度履职重心脸色事项的情况  （一）关联来回情况 立董事进行了隆重审核并发表了一致明确应允的事先招供倡导与零散倡导。 控股子公司实施股权激发暨关联来回的议案》。对该关联来回事项，本东说念主与其他 两位零散董事进行了隆重审核并发表了一致明确应允的事先招供倡导与零散意 见。  （二）上市公司及关联方变更或豁免承诺的决议  呈报期内，公司及关联方均未变更或豁免承诺。  （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及选拔的措施  呈报期内，公司未发生需要董事会决策的收购事项。  （四）涌现财务司帐呈报及按期呈报中的财务信息、里面限定评价呈报 务司帐呈报及按期呈报。经隆重审阅，本东说念主合计呈报中波及的财务信息果真、准 确、齐备，不存在职何造作纪录、误导性呈报或者紧要遗漏，果真地反馈了公司 本呈报期的财务景色和计算效果。  公司证据法律律例、范例性文献的律例，按照里面限定的基本原则，纠合经 营治理需要制定了关联的里面限定轨制，关联轨制袒护了公司计算治理的各层面 和各本事，并在内容运作中酿成了范例的治理体系，大约有用限定计算治理风险， 保护公司钞票的安全和齐备，保护公司和全体推进的利益。行为公司的零散董事， 本东说念主合计公司编制关联里面限定评价呈报全面、果真、准确地反馈了公司里面控 制的内容情况，莫得造作纪录、误导性呈报或紧要遗漏。  （五）聘用、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所  公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度推进大会，审议通过了《对于聘用公司 2023 年度财 务审计、内控审计机构的议案》，应允续聘中审众环司帐师事务所为公司 2023 年度财务审计、里面审计机构。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东说念主   呈报期内，公司未发生聘任或解聘财务负责东说念主的事项。   （七）因司帐准则变更除外的原因作出司帐政策、司帐猜想变更或者紧要会 计漏洞改换   呈报期内，公司未因司帐准则变更除外的原因作出司帐政策、司帐猜想变更 或者紧要司帐漏洞改换。   （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高等治理东说念主员 于公司新增高等治理东说念主员的议案》。 会第一次会议，审议通过了《对于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第二届董事会各有意委员会委员及召集东说念主的议案》、《对于聘任公司 总裁的议案》、《对于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。 会第三次会议，审议通过了《对于聘任曹文静先生为公司董事会文书的议案》。   经审核，本东说念主合计，被聘东说念主适合《公司法》和《公司功令》关联任职阅历的 律例，不存在受到中国证券监督治理委员会、上海证券来回所处罚的情形，提名、 聘任圭臬及表决收尾均适正当律、律例及《公司功令》的关联律例。   （九）董事、高等治理东说念主员薪酬情况   呈报期内，本东说念主对公司董事、高等治理东说念主员薪酬情况进行了审核，合计 2023 年度公司董事、高等治理东说念主员薪酬决议科学、合理，薪酬支付及审议圭臬适合《公 司功令》及公司里面治理轨制的关联律例。   （十）现款分成过甚他投资者报酬情况 为基数，每股派发现款红利 0.5 元（含税），以成本公积金向全体推进每股转增 本为 122，374，426 股。公司于 2023 年 6 月 21 日涌现 2022 年年度权益分拨实施 公告，上述现款红利已披发竣事，于 2023 年 6 月 29 日涌现 2022 年年度权益分 派实施收尾暨股份上市公告。   （十一）股权激发情况 届监事会第九次会议，审议通过了《对于公司案)>过甚纲领的议案》、《对于公司目的>的议案》、        《对于提请推进大会授权董事会办理股权激发关联事宜的议案》。 监事会第十次会议，审议通过了《对于调治公司 2023 年摈弃性股票激发筹谋相 关事项的议案》、《对于向 2023 年摈弃性股票激发筹谋激发对象初度授予摈弃 性股票的议案》。   本东说念主合计：该议案审议经过适合《治理目的》《上市功令》等关联法律、法 规、规章及范例性文献的律例。未发现公司存在《治理目的》等法律、律例和规 范性文献律例的挫折实施股权激发筹谋的情形，公司具备实施股权激发筹谋的主 体阅历。   四、总体评价和建议   以上是本东说念主在 2023 年度试验零散董事职责的陈诉。2023 年，本东说念主行为公司 董事会零散董事，严格按照各项法律律例、范例性文献的要求，隆重试验职责， 积极脸色公司计算治理、发展政策及财务景色，切实爱戴公司及推进的利益。 勉、尽责地试验零散董事职责，发扬零散董事的作用，切实爱戴公司举座利益及 全体推进的正当权益。                               武汉长盈通光电时刻股份有限公司                                           零散董事：李奔