爱啦啦视频在线观看 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                 稀少董事 2023 年度述职敷陈       芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司            稀少董事 2023 年度述职敷陈   本东说念主看成芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称“公司”）2023 年度的 稀少董事，严格按照《公司法》、               《证券法》、                    《上海证券贸易所股票上市功令》等法 律法则以及《公司礼貌》、            《稀少董事职责轨制》的关系法则慎重、勤勉地试验职责， 积极出席关系会议，对公司紧要事项发表稀少主意，并以专科的学问和稀少、客不雅、 公平的判断为公司有筹商束缚出有筹商策，充分阐述稀少董事作用，切实重视了公司整 体利益和全体鼓励，尤其是中小鼓励的正当权益，为公司握续健康发展作念出了不懈 发愤。   现就 2023 年稀少董事职责情况敷陈如下： 一、稀少董事的基本情况   （一）个东说念主职责履历   蒋琪：男，1974 年 1 月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1995 年-1996 年在青岛市司法局职责，1996 年-2009 年，任山东德衡讼师事务所结伙东说念主，2009 年 -2021 年，任北京德和衡讼师事务所党委文告、束缚结伙东说念主。2021 年于今，任北京 浩天讼师事务所世界董事局主席、束缚结伙东说念主。2021 年 9 月 6 日于今，任公司稀少 董事。   （二）稀少情况诠释   看成公司 2023 年度的稀少董事，本东说念主及本东说念主嫡派支属、主要社会关系均未在 公司过甚附庸企业任职；未胜利或迤逦握有公司已刊行股份 1%以上；未在胜利或 迤逦握有公司已刊行股份 5%或以上的鼓励单元任职；未在公司前五名鼓励单元任 职；不存在为公司过甚控股鼓励或者其各自的附庸企业提供财务、法律、征询等服 务的行动；不属于上市公司过甚控股鼓励、实质限定东说念主或者其各自的附庸企业有重 伟业务贸易的东说念主员，或者在有紧要业务贸易的单元过甚控股鼓励、实质限定东说念主任职 的东说念主员。本东说念主具有法律法则所要求的稀少性和担任公司稀少董事的任职经历，在履 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                            稀少董事 2023 年度述职敷陈 职中保握客不雅、稀少的专科判断，因此不存在影响稀少性的情况。 二、稀少董事年度履职概况   （一）出席董事会、鼓励大会情况 出席董事会的情况。2023 年度公司董事会和鼓励大会的召集和召开圭臬允洽法定要 求，各紧要有筹商决策事项的试验圭臬正当灵验，本东说念主未对公司 2023 年董事会各项 议案及公司其他事项建议异议，对公司各届次董事会会议审议的关系议案均投了同 意票。敷陈期内公司共召开了 13 次董事会会议、4 次鼓励大会，具体出席情况如下：                                                         参加鼓励大                          参加董事会情况                                                            会情况 稀少董事                                               是否流畅两        今年应参加      躬行出席次   交付出席次                         出席鼓励大                                       缺席次数    次未躬行参        董事会次数       数              数                        会次数                                                  会  蒋琪      13        13             0     0        否          4   （二）出席挑升委员会情况   公司董事会下缔造政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦查委员会 并制定了各挑升委员会《实施详情》。本东说念主担任 2023 年度公司董事会审计委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与侦查委员会委员。敷陈期内，董事会审计委员会共召 开 7 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与侦查委员会召开 4 次会议。各挑升 委员会严格按照《实施详情》进行职责，本东说念主均躬行出席了会议，并为公司发展建 言献计，细腻地试验了各自的职权义务。本东说念主出席情况如下：  姓名     政策委员会           审计委员会         提名委员会     薪酬与侦查委员会  蒋琪           /           7             2              4   （三）现场考验及公司合作情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司              稀少董事 2023 年度述职敷陈 员会会议的契机过甚他时辰，通过电话相同、线上会议交流等多种形状，实时了解 公司所处行业发展环境、公司出产有筹商中的紧要事项，实时了解公司股权激勉、关 联贸易、束缚东说念主员变动等紧要事件的进展情况。并与公司高档束缚东说念主员、关系部门 进行了深切交流，密切关爱公司解决、公司政策、里面限定灵验性及出产有筹商流程 中潜在风险的扎眼，方法运作，并对公司出产有筹商景色、束缚和里面限定等轨制的 开辟及实行情况、鼓励大会和董事会决议实行情况等进行拜谒。在公司年度审计工 作中，实时听取公司束缚层对公司年度有筹商情况等紧要事项以及公司年度财务景色 的陈诉，与年审管帐师就审计职责有筹商内容进行了充分相同，并向公司建议关系建 议，促进公司财务敷陈的方法好意思满。 三、稀少董事年度履职要点关爱事项的情况   （一）关联贸易情况   公司 2023 年度如故发生的日常关联贸易严格遵守市集公允价进行结算，公司 况和有筹商效力不会产生紧要影响，不存在毁伤公司和非关联方鼓励利益的情形，也 不影响公司的稀少性，公司主要业务不会因此类贸易而对关联方酿成依赖。   （二）对外担保及资金占用的情况   为餍掌握属部分全资子公司日常出产有筹商和业务发展的资金需求，需要通过银 行金融机构、开辟融资租出公司等机构进行融资，依据融资需要，需由公司为下属 全资子公司在银行金融机构、开辟融资租出公司等机构融资提供连带包袱保证担保， 流畅十二个月累计担保金额不突出 6 亿元东说念主民币（含），单笔担保金额不突出 1 亿 元东说念主民币（含），担保的主债权确依技巧为一年，此担保授权在鼓励大会审议通过 之日起 12 个月之内灵验。其中对财富欠债率不突出 70%的担保额度为 6 亿元东说念主民 币，对财富欠债率突出 70%的担保额度为 0 元。该等对下属全资子公司的担保允洽 公司《礼貌》、       《对外担看束缚目的》的关系法则，允洽中国证监会关系法则和要求， 不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。2023 年度实质春联公司提供担保余额为东说念主民币 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                    稀少董事 2023 年度述职敷陈   （三）召募资金的使用情况   咱们以为公司 2023 年度召募资金的存放、使用、置换均允洽中国证监会、上 海证券贸易所及《上海证券贸易所上市公司自律监管引导第 1 号——方法运作》的 关系法则，不存在召募资金束缚非法情形，来吧综综合网决策圭臬允洽关系法律法则、方法性文 件的法则，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。   （四）董事、高档束缚东说念主员提名及薪酬情况 候选东说念主具备担任公司董事和高档束缚东说念主员的经历和才气，不存在《公司法》、                                  《公司 礼貌》中法则不得担任公司董事和高档束缚东说念主员的情形，同期不存在被中国证监会 确定为市集禁入者并尚未拆除的情形，也未始受到中国证监会和证券贸易所的任何 处罚和惩责。   公司高档束缚东说念主员的薪酬决议是依据公司所处的行业、同等或肖似限制公司的 高档束缚东说念主员薪酬水平，聚拢公司实质有筹商情况和高档束缚东说念主员侦查情况制定的， 充分体现了公司现存薪酬束缚体系的激勉阻挡机制，不错灵验激勉高档束缚东说念主员的 职责积极性、主动性，成心于公司长久有筹商发展，允洽国度有筹商法律、法则及《公 司礼貌》的法则，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。   （五）公司公开刊行可调遣公司债券情况   对于公司提前赎回“伯特转债”事项：   鉴于公司股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日历间已餍足流畅三十个 贸易日中至少十五个贸易日的收盘价钱不低于“伯特转债”当期转股价钱的 130％， 已触发“伯特转债”的有条件赎回要求。公司本次对已刊行可调遣公司债券进行提 前赎回，是详细有筹商刻下市集情况和公司的实质情况，试验了必要的审批圭臬，不 存在毁伤公司及鼓励利益的情形。   （六）股权激勉情况 条件设立事项： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司              稀少董事 2023 年度述职敷陈  公司本次对为止性股票的拆除限售安排允洽《上市公司股权激勉束缚目的》等 法律法则的法则，况兼允洽《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年为止 性股票激勉贪图》、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年为止性股票激 励贪图实施侦查束缚目的》的关系要求，2019 年为止性股票激勉贪图预留部分第一 个拆除限售期拆除限售条件已设立，公司为其拆除限售允洽关系法则，不存在毁伤 公司及全体鼓励利益的情形。 条件设立事项：  公司本次对为止性股票的拆除限售安排允洽《上市公司股权激勉束缚目的》等 法律法则的法则，况兼允洽《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年为止 性股票激勉贪图》、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年为止性股票激 励贪图实施侦查束缚目的》的关系要求，2019 年为止性股票激勉贪图初度授予第二 个拆除限售期拆除限售条件已设立，公司为其拆除限售允洽关系法则，不存在毁伤 公司及全体鼓励利益的情形。 鉴于公司为止性股票激勉对象如故下野，不再具备激勉对象经历，对其握有的已获 授但尚未拆除限售的悉数 416，000 股为止性股票由公司左证《上市公司股权激勉管    《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年为止性股票激勉贪图（草 理目的》   （以下简称“《激勉贪图》”）等关系法则以及公司 2022 年第二次临时鼓励大会 案）》 的授权回购并刊出，允洽有筹商法律法则及《激勉贪图》的法则，不存在毁伤公司及 全体鼓励利益的情况。   （七）现款分成过甚他投资者呈文情况  经审阅《对于的议案》，咱们以为公司 2022 年度 利润分派预案充分有筹商了汽车零部件行业特质、公司有筹商模式、盈利水平、资金需 求、发展阶段、以及将来可能靠近的风险等方面，兼顾公司的可握续发展和对投资 者的合理呈文，成心于为投资者得回更大价值，保险公司稳妥发展，具备正当性、 合规性及合感性。综上，这次利润分派预案允洽公司股利分派政策，体现了公司对 投资者的呈文，不存在毁伤中小鼓励利益的情况。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司             稀少董事 2023 年度述职敷陈   （八）聘请或者更换管帐师事务所情况  容诚管帐师事务所（脱落世俗结伙）具备证券期货从业经历，职责勤勉负责， 公司续聘容诚管帐师事务所（脱落世俗结伙）为公司 2023 年度审计机构和内控审 计机构，未更换管帐师事务所。   （九）公司、公司董监高及鼓励甘愿试验情况 在敷陈期内和前期所作念出的各项甘愿。   （十）信息涌现的实行情况                     《证券法》、                          《上市公司信息涌现束缚目的》、 《上海证券贸易所股票上市功令》等关系法律法则的要求试验信息涌现义务。公司 信息涌现真的、准确、好意思满，不存在误差记录、误导性述说或紧要遗漏，莽撞切实 重视了公司全体鼓励的利益。   （十一）对于里面限定的实行情况   经审阅公司《2023 年度里面限定评价敷陈》，咱们以为公司内控束缚体系已基 本建立健全，里面限定轨制在里面环境、方针设定、事项识别、风险评估、风险对 策、限定行动、信息与相同、查验监督等各个方面方法、严格、充分、灵验，总体 上允洽国度有筹商法律、法则和监管部门的要求，公司的里面限定行动基本涵盖通盘 营运法子，灵验保证公司有筹商束缚的平淡进行，该敷陈莽撞真的、客不雅地反馈公司 里面限定的实质情况。   （十二）董事会以及下属挑升委员会的运作情况   董事会下设的政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦查委员会均依 照关系法律法则及公司关系轨制，勤勉尽职，方法运作。2023 年度共召开 15 次会 议，对关系事项别离进行了审议并出具关系主意，为董事会科学决策阐述作用。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司           稀少董事 2023 年度述职敷陈 四、总体评价和建议   看成公司的稀少董事，2023 年，我顺从法律、行政法则和公司礼貌，参加饱和 的时辰和元气心灵，坚握以古道、勤勉的精神，以对全体鼓励负责的派头，积极主动、 专科高效地试验稀少董事职责，为公司握续健康发展作出了一定孝敬。 障董事会职能的科学、高效阐述，发愤为公司解决、有筹商发展、里面限定和风险管 理作念出更大孝敬，切实重视公司全体利益和全体鼓励的正当权益。   特此敷陈                                稀少董事：蒋琪