哔哩哔哩官网在线观看            佳齐科技集团股份有限公司 司”）的孤苦董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司处治准则》和 《上市公司孤苦董事顾问方针》等法律、律例，以及《公司端正》等筹商规 定，用功守法，审慎哄骗孤苦董事权利，积极了解公司坐褥运筹帷幄情况，对公司 董事会审议的联系事项发表了孤苦客不雅的见地，充分进展自己的专科上风和独 立作用，看重地履行了孤苦董事应尽的义务和职责，切实羡慕了公司的按序化 运作及举座推动的正当权益。现将本东说念主2023年度履责情况答复如下：   一、基本情况   （一）个东说念主履历   本东说念主 1963 年 10 月生，暨南大学顾问学院司帐系素质，顾问司帐筹商中心副 主任。中国东说念主民大学商学院顾问学博士，第十二届、十三届寰宇东说念主大代表。从 1989 年 7 月于今，永恒致力于于于司帐学的教学科研和实践举止，主办和参与多项国度和 省部级基金阵势，著有《构建竞争上风——中国企业跨国运筹帷幄方略》并获商务部 第六届全海外经贸筹商优秀作品奖，先后在《司帐筹商》、《中国工业经济》、 《顾问工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇，国度级教学团队“司帐学教学 团队”的主干成员。顾问司帐实务教学丰富，曾任广东省交通厅群众库群众、广 东省审计厅特约审计员，现任广东省民政厅智库群众，主办和参与多项企业顾问 筹商阵势。   （二）孤苦性说明   行为公司的孤苦董事，本东说念主未在公司担任除孤苦董事外的其他职务，嫡派亲 属、主要社会关系均不在公司或其附庸企业任职，莫得为公司或其附庸企业提供 财务、法律、筹商等管事，与公司控股推动、实验限定东说念主不存在关联关系，本东说念主 具有法律律例条款的孤苦性和担任公司孤苦董事的任职阅历，大要确保客不雅、独 立的专科判断，不存在影响孤苦性的情况。   二、孤苦董事年度履职概况   （一）出席董事会及推动大会的参会情况 在会议时期，看重仔细审阅会议议案及联系材料，积极参与各项议案的筹商， 充分发表见地。对董事会审议的各项议案均投了歌唱票，同期对需要孤苦董事 发表见地的事项发表了事先招供见地或欢喜见地。                                                        参加推动                         参加董事会情况                                                        大会情况 孤苦董事         今年应参    切身               录用            是否纠合两  姓名                    以通信方式          缺席               出席推动         加董事会    出席               出席            次未切身参                         参加次数          次数               大会次数          次数     次数               次数             加会议  卢馨      12      12     10       0    0         否          4   （二）出席董事会专科委员会情况 了总计应出席的专科委员会会议，看重仔细审阅会议议案及联系材料，积极参与 各项议案的筹商，充分发表见地。对专科委员会的各项议案均投了歌唱票。 故意委员会类        答复期内召开    应参加会议次        参加次数          录用出席次数   别             次数        数  审计委员会          5            5             5           0 薪酬与窥伺委          1            1             1           0   员会   （三）哄骗孤苦董事权力的情况   答复期内，本东说念主行为公司孤苦董事古道履行孤苦董事职责，参与了公司所 有董事会及故意委员会会议，在对总计议案进行看重审阅后，客不雅、审慎地行 使了表决权，并对总计议案发表了明确的欢喜见地。   答复期内，公司未出现需孤苦董事哄骗卓绝权力的事项。   （四）与司帐师事务所疏导情况   答复期内，本东说念主行为审计委员会主任委员与公司里面审计机构、年审司帐 师事务所屡次疏导，并主办了屡次司帐师事务所疏导交流会，与司帐师事务所 就年审联想、关留心心等事项进行了探讨和交流，共同推动审计责任的全面、 高效开展。   （五）与中小推动的疏导交流情况   答复期内，本东说念主通过参加网上功绩说明会、推动大会等方式与中小推动进行 疏导交流，通过审慎的哄骗孤苦董事职责，切实羡慕中小推动的正当权益。   （六）现场历练及公司配合孤苦董事责任情况   公司顾问层喜欢与本东说念主的疏导交流，通过董事会、推动大会、孤苦董事与 司帐师疏导会等渠说念，实时报送公司坐褥运筹帷幄情况和紧要事项进展情况，使本 东说念主大要依据联系材料和信息，作出孤苦、刚正的判断。   三、孤苦董事年度履职重心温煦事项的情况   （一）应当败露的关联往复   答复期内，公司进行的关联往复为公司开展平日运筹帷幄顾问所需，属于平日 的买卖行动，往复价钱治服公说念合理的订价原则，成心于公司主营业务的开展 和连续褂讪发展，未导致公司主要业务对关联方变成紧要依赖，未对公司孤苦 性组成不利影响，董事会在审议以上关联往复时，关联董事避让了表决，表决 才略适应筹商法律律例的律例，适应联系法律律例和《公司端正》的筹商律例 和条款，不存在挫伤公司及公司推动利益的情形。   （二）公司及联系方变更或者豁免承诺的决策   答复期内，汤芳公司及联系方不存在变更或者豁免承诺等情形。   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及接管的措施   不适用。   （四）依期答复、里面限定评价答复败露情况   答复期内，公司严格依照《公司法》                  《证券法》                      《上市公司信息败露顾问方针》 等联系法律律例及按序性文献的条款，按时编制并败露了《2022 年年度答复》、 《2023 年一季度答复》、              《2023 年半年度答复》、                           《2023 年三季度答复》、                                        《2023 年 度里面限定评价答复》，准确败露了相应答复期内的财务数据和进犯事项，向投 资者充分揭示了公司运筹帷幄情况。上述答复均经公司董事会和监事会审议通过，公 司董事、监事、高档顾问东说念主员均对公司依期答复签署了书面证据见地。   答复期内，本东说念主未在里面限定自我评价经过中未发现紧要里面限定劣势。   （五）聘请司帐师事务所    本东说念主行为审计委员会主任委员，主办了公司于2023年4月27日召开的董事 会审计委员会2023年第三次会议，并行为孤苦董事参与了第十届董事会第四次 会议和2023年5月23日召开的2022年年度推动大会，审议通过了《对于续聘司帐 师事务所及支付2022年度审计酬谢的议案》，欢喜续聘安分国际司帐师事务所 （独特鄙俚合股）为公司2023年度审计机构，聘任期为一年。本东说念主以为：安分 国际是一家主要从事上市公司审计业务的司帐师事务所，照章孤苦经办注册会 计师业务，具备相应的专科胜任才气、投资者保护才气，能客不雅、刚正地出具 各项专科答复。   （六）对外担保及资金占用情况   公司严格凭证《公司端正》《上海证券往复所股票上市法则》等按序性文献 条款审议担保事项，并在决议的授权界限内具体实施，严格限定风险。经核查， 至 2023 年 12 月 31 日，公司对并吞报表界限外法东说念主主体担保余额为 0 元。 月 31 日，担保余额为 53.65 亿元，均履行了董事会、推动大会审议才略，适应 联系法律律例及《公司端正》的律例。   （七）聘任高档顾问东说念主员 为公司财务总监，任期至第十届董事会届满之日止。本东说念主审阅了提名东说念主的任职资 格，未发现上述东说念主员有不适应担任公司高管的情况和不适应担任公司董事的情况， 欢喜董事会对上述东说念主员的高管任命和董事候选东说念主的提名。   （八）召募资金使用情况   答复期内，本东说念主对公司编制的《2022 年度召募资金存放与实验使用情况的 专项答复》《对于部分募投阵势结项并将结余召募资金永恒补流的议案》《对于 可转债募投阵势结项并将召募资金永恒补充流动资金的议案》《对于公司召募资 金 2023 年半年度存放与使用情况的专项答复》《对于使用部分闲置召募资金进 行现款顾问的议案》等进行了看重审阅，基于孤苦的态度和审慎的判断，本东说念主认 为：联系答复真的反应了公司召募资金存放与实验使用情况，召募资金存放与实 际使用情况及募投项方针结项适应中国证监会、上海证券往复所等联系律例和要 求，不存在更动或变相更动召募资金用途和挫伤推动利益的情况，亦不存在召募 资金违法存放和使用的情形   （九）自有资金录用清爽情况   经公司推动大会审议欢喜公司及控股子公司使用闲置自有资金进行录用理 财，总和度不逾越东说念主民币25亿元。本东说念主以为在不影响公司运筹帷幄业务平日使用的 情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现款顾问，成心于训诫资金 使用后果，大要取得一定的投资收益，不存在挫伤公司及推动利益的情形，相 关审批才略适应法律律例及公司端正的联系律例。   （十）非公开辟行情况 股票募投阵势实验召募资金干涉金额的事项，前述非公开辟行股票于2023年7月 在挫伤中小推动利益的情况，表决才略正当，适应法律 、律例和《公司端正》 的律例。   （十一）股权激勉情况   答复期，本东说念主对公司2021年截止性股票激勉联想的部分激勉对象回购注 销、第二期解锁事项发表见地，联系事项审议才略适应法律律例条款，不存在 挫伤中小推动利益情况。   （十二）功绩预报情况   答复期内，公司发布了2022年年度功绩预报，适应《上海证券往复所股票 上市法则》的筹商律例。   （十三）公司及推动承诺履行情况   答复期内，公司及推动莫得发生违抗承诺履行的情况。   （十三）信息败露的引申情况 料，咱们以为：公司信息败露真的、准确、竣工，简明了了、阳春白雪，莫得 诞妄纪录、误导性证明或紧要遗漏，未发现公司或者内幕信息知情东说念主利用内幕 信息为我方或他东说念主渔利的行动。   四、总体评价和提议 门的鼎力相沿与配合，公司运营合规，顾问按序，不存在妨碍孤苦董事孤苦性 的情况。 慎、用功、孤苦的原则，充分进展自己专科上风，切实履行孤苦董事的职责， 束缚训诫我方的专科水暖和决策才气，加强与公司董事、监事及顾问层的疏导 和互助，真切掌抓公司运筹帷幄状态，连续温煦公司的信息败露责任，更好的羡慕 公司和中小推动的正当权益，为促进公司肃肃运筹帷幄，创造开阔功绩进展积极作 用。  特此答复。                       佳齐科技集团股份有限公司                                   卢馨 （以下无正文）  （本页为《佳齐科技集团股份有限公司 2023 年度孤苦董事述职答复》署名 页，无正文）  孤苦董事签名：                      卢馨                           佳齐科技集团股份有限公司